52.000 Euro Strafe: Volksbank Niederösterreich AG im Visier der FMA

Jetzt hat es auch die Volksbank Niederösterreich AG erwischt. Ende der Vorwoche verhängte die Finanzmarktaufsicht gegen die Bank eine Geldstrafe in Höhe von 52.000 Euro, weil das Institut gegen das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz verstoßen hat. Laut FMA verfügt die Volksbank Niederösterreich AG über keine angemessenen Strategien und Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtung zur Einholung und Überprüfung der Herkunft der Mittel bei der Durchführung und der ex post-Überprüfung von Bareinzahlungen. Die Volksbank reiht sich damit in mehrere Fälle dieser Art ein. Für mich ist klar, die FMA schaut bei solchen Verdachtsfällen ganz genau hin. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig.